陳姓主嫌於柬埔寨木牌園區設立機房,專門鎖定台灣民眾,以臉書上的假投資、假工作機會為誘餌,引導受害者進入詐團自建平台如「Marketjkw」、「TSE ENERGY」,騙取民眾購買虛擬貨幣。
自2024年3月至7月,至少有220人受害,損失金額超過1.5億元,此外,詐團還招募前國際IC設計公司工程師,協助開發自動交易機器人,並透過非託管的電子錢包隱匿資金流向。
而全案獲破關鍵,來自於去年底不幸命喪國道的陳梅慧,與男友、謝姓偵查員提供的虛擬貨幣幣流分析報告,警方自2025年2月起陸續展開三波行動,成功逮捕主嫌陳男與共犯,包括一名曾企圖從屏東偷渡出境的陳姓金主,警方另查扣房產、名車、精品包,以及第二級毒品大麻等市值超過1億元的贓物,全案依《組織犯罪防制條例》、詐欺、洗錢等罪嫌送辦。
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