台中地檢署偵辦記帳及報稅代理人(俗稱會計事務所)勾結博弈集團洗錢案，查獲王姓等4名被告，利用28家人頭公司的金融帳戶，作為九州、THA等娛樂城收受賭資及辦理出金的金流通道，兩年內洗錢金額高達81億4,327萬元。今(12)日偵查終結，檢方將4名被告提起公訴，並對王姓主嫌具體求處有期徒刑3年，併科罰金100萬元。
台中地檢署偵辦記帳及報稅代理人(俗稱會計事務所)勾結博弈集團洗錢案，查獲王姓等4名被告，利用28家人頭公司的金融帳戶，作為九州、THA等娛樂城收受賭資及辦理出金的金流通道，兩年內洗錢金額高達81億4,327萬元。今(12)日偵查終結，檢方將4名被告提起公訴，並對王姓主嫌具體求處有期徒刑3年，併科罰金100萬元。
經查，被告王霈依、李伸駿為合法登錄之記帳及報稅代理人，明知依法負有客戶審查（KYC）及申報可疑交易等義務，竟為牟取不法利益，加入犯罪集團擔任重要角色，使九州、THA等娛樂城所屬大型博弈洗錢組織，利用28家人頭公司金融帳戶充作「金流通道」，供賭客匯入賭資及辦理出金。為掩飾不法資金來源，並規避金融機構風險控管與稅捐稽徵。
王男依另指示員工虛偽開立大量統一發票，營造正常營業假象。全案洗錢金額高達81億4,327萬餘元，嚴重危害國家金融秩序及稅務管理之正確性。
檢察官謝孟芳於今年7月組成專案小組清查發現，有異常公司進、銷項與營業稅申報資料後，發現多家成立未久之公司，其交易對象高度重疊，且相關稅務申報均集中由新良威及普樂兩家記帳及報稅代理人事務所承辦。
經縝密蒐證，檢警會同國稅局執行搜索，扣得公司帳冊、統一發票、印章及電腦設備等證物，經檢察官訊問後，向法院聲押禁見負責人王霈依獲准，其餘被告李伸駿、黃姓及丁姓等人，分別以1萬元至15萬元不等金額具保。今日偵查終結，將王等4人依參與犯罪組織、營利聚眾賭博、一般洗錢等罪嫌，提起公訴，並對王男具體求處有期徒刑3年，併科罰金100萬元。
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