知名外送平台Uber Eats日前發現特定餐飲業者交易異常，經常在收到訂單後臨時變更註記，平台發現異常向調查局通報，台北地檢署接獲通報後展開調查，懷疑有不法集團利用合法平台掩護非法洗錢，於今（24日）指揮調查局資安站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9人到案說明，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。
知名外送平台Uber Eats日前發現特定餐飲業者交易異常，經常在收到訂單後臨時變更註記，平台發現異常向調查局通報，台北地檢署接獲通報後展開調查，懷疑有不法集團利用合法平台掩護非法洗錢，於今（24日）指揮調查局資安站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9人到案說明，全案朝違反《洗錢防制法》方向偵辦。
檢調懷疑，該洗錢集團自2023年7月起，使用境外信用卡註冊客戶帳號，並在2024年1月至12月間，透過300多個客戶帳號，向特定手搖飲、小吃等商號下單。在1年內累計交易約2,800筆，總交易金額超過1,000萬元。涉案賣家商號幾乎皆由林姓男子向Uber Eats登記簽約，經常在收到訂單後臨時變更註記為取消外送、改為自取。
檢察官24日指揮調查局資安站搜索林姓男子住處等7個地點，並約談林男等9人到案，以釐清林男等人經營商號的真實目的，並進一步追查境外信用卡的消費款項來源，同時確認是否有外送員協助點選接單等，以釐清林男等人是否透過假交易洗錢。
相關文章
