警方調查，年約37歲的陳姓直播主平時從事海外商品代購，卻私下提供資金，資助竹聯幫承信會幹部25歲張男及28歲林男。該集團於台中市豐原、太平、北屯區等高級大樓內租下三處機房，購置大量手機與電腦設備，專門針對香港居民及台灣旅外華人進行大規模詐騙。
為了提高詐騙成功率，集團成員甚至購買假中國公安制服，在與被害人視訊時身著制服登場，營造權威感，他們恐嚇被害人「涉及重大刑案」，並威脅若不配合匯款監管財產，將被「移送至內地受審」，由於香港民眾對公安執法權力深感畏懼，許多人因此亂了分寸，將名下財產悉數匯入指定帳戶。警方初估，該集團營運僅半年，不法獲利就突破5,000萬元，其中不乏在港工作的台灣人。
嫌犯得手不法所得後，生活極其奢靡，張男等人甚至砸下435萬元購買新款賓士名車炫富。警方分別於去年11月及今年1月發動攻堅，現場查扣大量手機、平板、百萬名車及14萬餘元現金。
全案訊後將張男、金主陳男及賴男等15人，依涉嫌《刑法》詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例移送台中地檢署偵辦。檢察官認為該集團涉案情節重大，向法院聲押包括主要幹部在內的10人獲准，並將持續追查是否有更多受害者及資金流向。
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