北檢指出，本案承辦主任檢察官林彥均、檢察官謝仁豪於11月4日指揮法務部調查局臺北市調查處、內政部警政署刑事警察局等單位，執行第一波搜索、扣押行動後，經專案小組分析扣案事證，並持續追查該集團在臺成員，再於昨（18）日指揮臺北市調查處、刑事警察局等單位持法院核發之搜索票，搜索該集團旗下幹部、財務、資訊主管及技術客服等8名被告之住居所（共8處），並拘提林姓等8名被告到案說明。
其中被告林揚茂、2名財務女主管（鄭姓、陳姓）等3人，經檢察官訊問後，認涉犯洗錢、參與組織及意圖營利賭博等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯或證人之虞，並有羈押之必要，而向法院聲請羈押禁見。
另郭姓、吳姓、蔣姓、林姓、郭姓等5被告，經檢察官訊問後，認渠等亦涉犯上開罪嫌，惟經審酌渠等所涉犯罪情節、參與支配程度、在集團中之影響性及到案後供述狀況等各項因素，認尚無羈押之必要，爰分別諭知具保新臺幣50萬元、30萬元、30萬元、30萬元、50萬元，被告郭姓資訊主管並限制出境出海。
