太子不動產前負責人張剛耀：「我們今天終於可以開幕。」2019年終於正式進入台灣房產市場，他是太子不動產前負責人張剛耀，受託在台管理9間公司，結果他也是被美國起訴的對象之一；而首腦陳志，在這掛名經理人，如今再曝光，台灣還有一處據點。

其實在台灣跟詐騙主嫌陳志有關的公司，不只那9間，位在台北市內湖區的尼爾創新科技有限公司，也被發現2023年時曾聘請陳志出任經理人。

根據了解，太子集團版圖遍及東南亞。張剛耀不只是集團在台負責人，過去也曾是大牛科技公司登記負責人，2021年才被刑事局偵破協助境外賭博網站營運，還曾在短短3個月內涉嫌盜走其中4間公司超過9億元公款，遭北檢發布通緝；而巧合的是，集團也有其他公司高層在台北101經營博弈遊戲公司。

另外，也遭美國點名視為共犯的新加坡籍陳秀玲，曾在17直播擔任獨立董事。財經專家徐嶔煌：「你的錢可以透過打賞的方式、抖內的方式，進到17直播的平台裡面去，有爭議的錢進去，然後變成白錢出來。」

整起案件牽扯甚廣，黑手疑似已經伸到不少台灣知名企業，因此也不排除在台灣也有人接應。根據美國財政部公布，有3名台灣女性，分別為兩名1994年出生的簡姓女子以及王姓女子，另外還有1990年次的Vivian，3人都在制裁名單上。

資深刑警：「必須蒐證才能對這些公司去做相關的調查，至於美國他們已經掌握相關的犯罪事證，可能礙於沒有司法互助的情況下，沒辦法很快地跟美方取得相關他們已掌握的犯罪情資。」台灣警方由於缺乏美方資料，還無法進行約談，但為了避免3名女子離境，檢警已展開監控。

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