美國司法部及財政部14日公布，陳志原是中國籍，後陸續入籍英國、柬埔寨，並在柬埔寨創立太子集團（Prince Group），跨國成立超過30家公司，對外宣稱經營房地產、金融等，實則為跨國犯罪組織，主要在柬國廣設詐騙園區，並強迫被拘禁者進行「殺豬盤」（pig butchering）加密貨幣投資詐騙等勞動。

目前美方已扣押陳志詐騙所得，包含12萬枚比特幣（約新台幣4,605億元），另也公布相關制裁名單，當中包含3名台灣籍女子，以及9家在台登記的公司，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣、台灣太子不動產等，其中大部分都登記在北市精華地段豪宅「和平大苑」，和歌手周杰倫為鄰居一度引發話題。

面對美方破獲大型跨國犯罪集團名單有台灣人及在台登記的公司涉案，台北地檢署今（15日）指出，已主動分案，並朝違反洗錢防制法方向偵辦，但因案件為跨國案件，檢察官將視需求提出司法互助；法務部則表示，北檢或美方若請求司法互助將依程序進行；調查局也已立案偵辦，並持續與海外司法單位互助合作。