台中地檢署檢察官林宗毅偵辦跨國洗錢案，查出以男子蔡佳霖為首的跨境博弈地下匯兌洗錢集團，竟以當鋪作為掩護，透過低於一般銀行，將其於越南當地經營「贏家娛樂城」不法獲利洗回我國。中檢發動2波搜索，查扣犯罪工具及不法所得共新臺幣2億 5,499 萬 6,824 元，聲押蔡等6人獲准。今(12)偵查終結，依法將蔡等8人提起公訴。
台中地檢署檢察官林宗毅偵辦跨國洗錢案，查出以男子蔡佳霖為首的跨境博弈地下匯兌洗錢集團，竟以當鋪作為掩護，透過低於一般銀行，將其於越南當地經營「贏家娛樂城」不法獲利洗回我國。中檢發動2波搜索，查扣犯罪工具及不法所得共新臺幣2億 5,499 萬 6,824 元，聲押蔡等6人獲准。今(12)偵查終結，依法將蔡等8人提起公訴。
檢方調查，蔡佳霖是中市西屯區鑫鐿精品當鋪負責人，為利於其所經營的「贏家娛樂城」洗錢，竟以當鋪作為掩護，透過低於一般銀行之優勢匯率，誘使在我國工作之越南籍移工使用地下匯兌，再由地下匯兌車手收取款項後送回鑫鐿精品當鋪，以此方式同時將其於越南當地經營「贏家娛樂城」不法獲利洗回我國。
該集團即以上述模式收取賭博及地下匯兌款項，快速移轉、隱匿、掩飾大額犯罪所得去向，總計洗錢金額逾2億元。檢察官於去年3月、今年4月指揮專案小組至當鋪、銀樓等共計99處執行搜索，當場查扣不法所得現金共計2,446萬4,900元及相關犯罪證物。經檢察官訊問後，認被告蔡等人涉有集團性犯罪情節重大，向法院聲請羈押禁見6人獲准，另2人則分別具保候傳。
今日全案終結，依組織犯罪防制條例、銀行法、洗錢防治法等罪，將蔡等8人提起公訴。中檢強調對於博弈、地下匯兌、洗錢等不法犯罪，將持續與相關執法機關緊密合作，向上溯源、澈底追查，嚴懲投機不法分子，並積極查扣、沒收犯罪所得，以維護我國及國際間金融秩序之安定。
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