新北地檢署表示，張姓理專利用執行業務機會，提供假基金投資、假保單取信被害人，或擅自變更、取得被害人的網路銀行帳戶密碼等方式，詐騙或盜領被害人之款項，並將錢匯款到自己名下的金融帳戶。

張男為了進一步取信被害人，透過其名下、黃姓前妻、呂姓女友等人之台灣銀行帳戶，小額匯款至被害人台灣銀行帳戶，且於受款人備註欄虛偽註記「基金配息」或「保單配息」等字樣，使被害人誤信確有投資、購買保險等情。

檢方調查，自2013年1月起迄今，張姓理專以上述方式，詐騙或盜領9位被害人客戶款項達數千萬元，因為台灣銀行查悉有異，經該行政風處通報法務部廉政署報請新北地檢署檢察官指揮偵辦。

檢方3月18日搜索張姓理專、黃姓前妻、呂姓女友、簡姓弟媳等人位於宜蘭縣羅東鎮、新北市樹林區、新北市板橋區之6處場所，在黃女家中扣得現金300餘萬元，在呂姓女友住處則扣得愛馬仕等名牌包及配件數10個。

不過東窗事發後，張男立刻逃逸，檢警拘提未果，持續追緝下，循線查悉他藏匿在台北市士林區的處所後，4月7日由新北刑大員警持拘票及搜索票至該處執行，順利拘提張姓理專到案，並扣得現金240餘萬元。

檢察官訊後，認為他涉犯《銀行法》銀行職員特殊背信、《刑法》詐欺取財等犯罪嫌疑重大，且是在逃亡中遭拘提到案，顯有事實足認為有逃亡之虞，另亦有事實足認為有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而向法院聲請羈押禁見。