洗錢手法曝光！台中檢警破獲廢五金不法集團，查出集團疑似利用數十家公司及金融帳戶，將鉅額資金分層收受、轉匯、提領，再靠製作不實發票掩飾金流、規避洗錢防制通報，初估洗錢金額超過100億元，另還涉嫌詐領退稅、逃漏稅捐逾5億元。檢警19、20日兵分多路搜索73處，查扣4輛名車、近5000萬元現鈔及不法所得3 億 6,698 萬元，37人到案後，其中核心7人已被法院裁准羈押禁見。
洗錢手法曝光！台中檢警破獲廢五金不法集團，查出集團疑似利用數十家公司及金融帳戶，將鉅額資金分層收受、轉匯、提領，再靠製作不實發票掩飾金流、規避洗錢防制通報，初估洗錢金額超過100億元，另還涉嫌詐領退稅、逃漏稅捐逾5億元。檢警19、20日兵分多路搜索73處，查扣4輛名車、近5000萬元現鈔及不法所得3 億 6,698 萬元，37人到案後，其中核心7人已被法院裁准羈押禁見。
檢方指出，本案起因於財政部北區國稅局發現多家公司疑涉異常逃漏稅，透過「可疑帳戶預警中心」通報後，經分析發現案情不只逃漏稅，更牽涉鉅額洗錢，進一步交由台中地檢署追查。
專案小組追查發現，集團疑似透過數十家公司、數十個金融帳戶操作金流，將大筆款項拆分後層層收受、轉匯，再透過提領等方式讓資金流向變得複雜，同時製作不實發票，藉此掩飾實際交易與資金流向，初估洗錢金額已突破100億元。
