台中地檢署偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，涉嫌勾結台中商銀潭子等4家分行高層主管，以虛設公司行號方式洗錢，總計不法洗錢金額逾36億4,000萬元。中檢聲押洪、2經理獲准，交保3人，並聲請查扣洪等人不法所得計2億6,910萬4,989元。今（23）日偵查終結，將洪及6名分行經理、襄理等依背信、洗錢防制、組織條例等罪嫌起訴，求處重刑。
台中地檢署偵破以萬里開發負責人洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，涉嫌勾結台中商銀潭子等4家分行高層主管，以虛設公司行號方式洗錢，總計不法洗錢金額逾36億4,000萬元。中檢聲押洪、2經理獲准，交保3人，並聲請查扣洪等人不法所得計2億6,910萬4,989元。今（23）日偵查終結，將洪及6名分行經理、襄理等依背信、洗錢防制、組織條例等罪嫌起訴，求處重刑。
全案是法務部調查局航業調查處於去年12月間接獲情資通報，經報請臺中地檢署檢察官黃裕峯及楊凱婷指揮組成專案小組，深入追查。
經查，以洪岳鵬為首的詐欺及洗錢集團，與博弈集團（偵辦中）勾結，為隱匿、掩飾詐欺不法犯罪所得，與台中商銀潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行經理人員合謀，幫助該集團以在行外且不留存開戶影像照片的方式，從2024年9月到2025年4月間，於分行以12家「企業社」虛設行號名義開設金融帳戶，並藉由調高鉅額轉帳額度及包庇延遲向主管機關申報異常交易等方式，將該集團詐騙及線上博弈之不法所得迅速移轉至上開虛設行號帳戶，並立即以網銀密集轉出，以掩飾大額犯罪所得來源並隱匿其去向。
專案小組採取「以金流追帳戶、以帳戶追主管、以主管溯源集團」查緝策略，分三波對萬里開發及台中商業銀行潭子分行、北屯分行、中正分行及頭份分行等處實施搜索，聲請扣押萬里公司董事長洪岳鵬、潭子分行經理張登宗等人名下存款及不動產財產共計2 億餘元。
中檢偵訊後，將洪岳鵬、分行經理張登宗及莊文良3人聲押獲准，另經理黃信雄1000萬元、姚志華600萬元、蘇柏榆50外緣交保，襄理陳妙如請回。
今天偵查終結，檢方將洪等7人涉犯刑法加重詐欺、賭博、偽造文書及違反銀行法之特別背信、洗錢防制法之鉅額洗錢、組織犯罪防制條例之參與及招募加入犯罪組織等罪嫌，起訴移審，並建請法院接押。
★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
相關文章
