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中國加密貨幣女王錢志敏,對外自稱為古董商、鑽石商二代。(翻攝自倫敦警察廳)
中國加密貨幣女王錢志敏,對外自稱為古董商、鑽石商二代。(翻攝自倫敦警察廳)

英史上最大洗錢案!中國「加密女王」獲刑11年8月 1台男曾涉案

英國媒體將錢志敏(Zhimin Qian,又名Yadi Zhang)稱為「加密女王」(cryptoqueen),她於2014年至2017年間在中國設計金字塔型騙局,誘騙逾12.8萬人,許多人投入了畢生積蓄和退休金,吸金規模達新台幣208.5億元,在引起中國當局注意後,錢志敏持假護照潛逃至英國,開始過上「奢華」生活,入住歐洲各地豪華飯店,購買珠寶名錶。

法官海爾斯(Sally-Ann Hales)痛批,錢志敏是犯罪從頭到尾的策劃者,「妳的動機是純粹的貪婪。妳離開中國時,絲毫不顧慮被妳竊取投資的人們,並在一段時間內享受著奢華生活。」

《中央社》報導指出,倫敦都會區警察局在回覆提問時透露,去年4月警方在英格蘭北部約克市逮捕錢志敏時,一名介於35至40歲的台灣男子也因涉嫌「協助罪犯」而被捕。警方表示,這名台灣男子研判是從海外被招募至英國工作,曾出現在錢志敏潛逃藏匿的三處租屋處,具體職責不明。經調查訊問後,警方最終並未對該男子採取進一步法律行動,該男子已於去年11月出境返台。而在皇家檢控聲明稿中,並未提到這名台灣籍男子。

錢志敏在英國居住的房屋,右為馬來西亞籍共犯Ling。(翻攝自皇家檢控署X)
錢志敏在英國居住的房屋,右為馬來西亞籍共犯Ling。(翻攝自皇家檢控署X)

此案中,47歲的馬來西亞籍同夥林(Seng Hok Ling)也遭判刑,他被控協助轉移和洗錢加密貨幣,因承認一項轉移犯罪財產罪名,被判處4年11個月有期徒刑。

錢志敏在逃亡期間,不僅在倫敦租下月租超過1.7萬英鎊(約新台幣70.9萬元)的豪宅,還試圖購買價值數百萬英鎊的房產以轉換比特幣,但因違反洗錢相關法規和銀行KYC(了解你的客戶)政策而未得逞。調查人員在她留下的筆記中發現,她真的想成為某地區的「女王」,以結識公爵和皇室成員。《中央社》更引述警方資料,指出她曾規劃爭取台灣的承認,並編列預算以在台經營關係。

更新時間2025.11.12 08:26 臺北時間

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