詐團利用支付平台洗錢近5億元　橋檢破獲人頭公司水房、聲押5人獲准

橋頭地檢署日前接獲高雄地區金融機構通報可疑金融情資，懷疑有不法之徒使用人頭公司掩護洗錢行為，指揮高雄市刑事警察大隊深入追查，專案小組接續於今年2月24日、4月22日、6月16日執行搜索與拘提，成功破獲以郭姓男子為首的15人跨境洗錢集團，並將郭嫌等5人聲押禁見獲准。

專案小組發現該洗錢集團運作模式，是利用「Fppay」「鑫豪支付」等支付平台，並結合多間人頭公司之金融帳戶進行虛假交易，為詐騙集團及博弈集團代收代付非法金流，掩飾並隱匿犯罪所得去向，藉此進行洗錢。

專案小組共計搜索高雄市、雲林縣、臺南市、屏東縣等縣市等處所、拘提郭○佑、鄭○勝、王○ 銘、張○慶、陳○文等15人到案，現場扣押手機、SIM卡、電腦主機、銀行存摺、金融卡等證物及現金新臺幣36萬餘元，經初步核算，該集團洗錢金額達4億4761萬餘元。

案經檢察官複訊後，認洗錢集團郭姓主嫌與重要幹部等5人涉犯洗錢防制法、組織犯罪防制條例及詐欺等罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。