柬埔寨詐騙集團首腦，太子集團控股創辦人陳志被指在30多個國家，利用超過100多家公司建立洗錢網絡，掩蓋大規模人口販賣、酷刑、詐騙和強迫勞動所得的非法利潤。英國政府14日對陳志發布制裁，共有6名個人和6項實體入列，而美國政府的制裁名單則多達近150項，包含3名台灣人及9家註冊在台灣的公司。

根據美國司法部起訴書，陳志持有含柬埔寨在內的多重國籍，並曾居住於新加坡、台灣及英國。《中央社》向英國官方查證，雖然美國司法部一度稱陳志為英國與柬埔寨公民，但英國政府制裁資料庫並未註記陳志具有英國國籍。不過，據了解，陳志確實曾在台灣居住，並出入台灣至少10次。

陳志及其犯罪集團同夥曾在維京群島和開曼群島等英屬海外領地設立公司，進行資金洗白，並在倫敦購置多處高價房產，包含2019年以1,200萬英鎊（約新台幣5億元）購入的一座豪宅，以及2020年以約9,500萬英鎊（約新台幣39億元）購入的一整棟倫敦金融城辦公大樓，這些資產成為集團資金流動的重要據點。

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