詐騙集團想到用保全公司「入金機」,規避黑吃黑和被銀行通報風險。
社會 2024.04.17 08:59 臺北時間

詐團「入金機+虛幣」全新洗錢手法曝 藍花蓮市代會主席百萬交保

記者|張憶漩

攝影|鏡新聞

刑事局日前兵分兩路破獲洗錢機房,揭露國民黨籍花蓮市民代表會主席李振瑋,涉嫌以虛擬貨幣替詐騙集團洗錢上億元,已遭移送偵辦。這件案件較特別的是,詐團張姓男子想到用大賣場或公司行號會用的「入金機」洗錢,不法金流逾8千萬元以上,李振瑋與張男各以100萬元交保,其餘涉案人5至10萬元交保。

洗錢集團再出新招,用合法掩護非法,警方調查,花蓮縣市民代表主席李振瑋2022年7月收購位於登記於新北市的空殼公司,陸續增設虛擬貨幣相關業務,假裝成幣商,替下游詐團收取贓款,再交給台中機房。

而台中50歲張男以每月2萬3千元租向保全公司租用大賣場或公司行號用的「入金機」,這個黑色大保險箱和保險公司連線,功能很像ATM,但除了持有密碼的保全公司人員,其他人只能往裡面存錢,最多可存800萬。

花蓮市民代表李振瑋涉假幣商、真協助製造金流斷點遭逮。

保全公司來收款後將協助代存,銀行再將錢轉入張男指定的合法公司帳戶,張男將錢取出後,再轉換成虛擬貨幣,並轉到境外錢包,完成洗錢鏈,一來避免被黑吃黑,二來還能避免因超過50萬元的大額存款被銀行通報,讓辦案檢警直呼大開眼界。

檢警查出,從2022年迄今,李振瑋開設人頭公司帳戶涉有不法金流達高達8千萬元,其中張男以入金機涉替李振瑋非法洗錢約1,900餘萬元,張男協助做斷點,可抽成5至10%。

警方長期蒐證,逮捕李振瑋後,再到張男位於台中南屯區的民宅,搜出入金機、冷錢包及點鈔機等證物,依《刑法》詐欺、《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦,正擴大追查金流及其他共犯。

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