台新銀行遭詐騙4.9億元報警。(翻攝自Google Maps)
社會 2024.01.15 19:12 臺北時間

台新銀行被詐4.9億!神鬼貿易商行騙手法曝光 檢調搜索約談

記者|郭妤

台新銀行驚傳遭詐騙4.9億元!貿易商王男與妻子涉嫌偽造海運提單及開立假的商業發票,提出越南某銀行的遠期信用狀,向台新銀行申辦「信用狀買斷」,詐騙台新銀行1500萬美元(約新台幣4.9億元),台北地檢署獲報後,今(15日)指揮台北市調查處搜索4處所,並以《銀行法》詐欺銀行罪嫌約談王男夫妻以及2名員工。

王男為英屬維京群島商誌富公司負責人,此案為澳洲木材出口商,計畫出口一批木材至越南,越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀,以證明交易可以履約,王男以仲介代辦角色拿到信用狀,卻未採購木材,而是找台新銀行辦理「信用狀買斷」業務,並以不實海運提單、裝箱單、商業發票行騙,讓銀行誤信木材交易進行中。

台新銀以4.9億元買下信用狀後,越南開立信用狀的銀行發現這筆買賣有問題,誌富提供的資料造假,拒絕支付1500萬美元,台新銀行拿不到貨款驚覺遭詐騙,對誌富公司及公司負責人提出告訴。

北檢今天指揮調查局台北市調查處,前往誌富及王男等相關信居所共4處地點執行搜索,同時以被告身分約談王姓負責夫婦及公司員工共4人到案,全案朝違反《銀行法》第125條之3第1項之詐欺銀行罪嫌方向偵辦。

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