社會 2022.11.11 20:34 臺北時間

高薪誘收帳戶 竹聯幫囚求職者人頭洗錢

記者|施幼偉、王仲鈞

破獲一個洗錢集團了,刑事局偵二隊在查一個詐騙集團的時候,發現竹聯幫信堂的成員,在網路上提供假的職缺,把求職者騙來之後,就把求職者的帳戶提供給集團轉帳洗錢,同時還把求職者囚禁4到5天,等到帳戶被不能用了才放人走,短短半年,洗錢金額高達8千萬元。

背上刺青的男子,裸著上半身坐在地上,員警頻頻安撫,要他不要亂動。只是嫌犯作勢想要抵抗,立刻被員警壓制上銬,警方在房間裡面逐一盤查身分,因為這群人涉嫌詐欺洗錢高達8千萬元。

詐騙集團從7月開始,透過在網路上PO出高薪徵才廣告,宣稱兼職5天包吃包住,還可以賺6萬到50萬元,吸引網友面試,等到民眾上鉤就買斷帳戶進行洗錢,事後詐騙集團成員再假扮成幣商,利用準備好的虛擬貨幣左手賣右手,偽造交易紀錄將錢領出。

刑事局偵二大隊副大隊長賴俊堯:「每一個人頭賬戶以新台幣10到15萬元買斷,再與人頭帳戶約定需居住在監控點。」走在前方就是經營詐騙水房的24歲陳姓主嫌,他是竹聯幫信堂成員,6個月之內,透過人頭洗錢不法獲利8百萬到1千萬元,總共4名嫌犯遭到羈押禁見,警方也查扣到26萬多元現金以及提款卡,提供帳戶的民眾後續可能面臨相關刑責。

律師洪維駿:「(法官)他們會認為說你不會完全不知道,所以最後可能會構成所謂的幫助洗錢,或著是這個幫助詐欺,如果是知情的話那當然就更嚴重,可能是參與犯罪組織加重詐欺。」求職者最後被軟禁在桃園龍潭承租的民宅內,等到沒有利用價值才被釋放,帳戶被利用之外,後續還可能背上法律刑責。

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