社會 2022.08.10 21:01 臺北時間

兩年金流27億 地下匯兌助中、韓賣家換錢

記者|鏡新聞 綜合報導

刑事局警方從詐騙集團順藤摸瓜,揪出一個地下匯兌集團,發現他們的事業版圖不小,除了把詐騙來的不法所得洗乾淨之外,還幫中國以及韓國賣家換匯,2年下來不法金流超過27億元,非常驚人。

便衣刑警荷槍實彈,突襲主嫌住處,熟睡中的嫌犯還不知道發生什麼事,當場人贓俱獲。警方破獲地下匯兌集團,出現罕見的韓圜,原來隨著網購興起,集團除了幫詐騙集團洗錢,主要還有三大客群,分別是台商、韓國商家以及中國電商,訊息對話還有不同代號,「台農濕紙巾」代表新台幣,「泡菜口味泡麵」就是韓圜,「草本植物香皂」用來稱呼人民幣。

刑事局偵查第七大隊第二隊隊長張詔雄:「該集團成員以《賭神》、《賭俠》系列電影角色名稱作為代號,除了跟詐騙集團合作以外,也提供國內跨境平台商家換匯的服務。」警方清查,近2年匯兌金額超過27億元,每筆交易抽0.5%手續費,會追查到這個集團,都是從詐騙案件溯源。

新北市汐止警方循線逮捕嫌犯,現在詐騙集團越來越狡猾,除了騙民眾的人頭戶,還要拐你當車手。詐騙集團鎖定缺錢民眾,假扮貸款專員,說帳戶需要「洗高金流」看起來才有信用,會有一筆錢進去,要協助轉交給別人,傻傻的被害人聽命行事,完全不知道自己的行為就是車手,變成詐騙集團共犯。

新北市汐止分局汐止派出所長林建中:「在網路上申請貸款,誤信詐騙集團指示,將戶頭內不明人員之款項27萬,提領後交予詐欺車手。」黑幫靠詐騙集團或地下匯兌賺大錢,發展惡勢力,警方只要斬斷金流,就是掃黑。

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